人行深圳中支和前海管理局签署合作备忘录

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深圳新闻网讯(见圳客户端、深圳新闻网记者 罗瑜 曾舒琪)为打好防范化解重大金融风险攻坚战,探索开展网络金融行为监管,有效保护金融消费者合法权益,2019年12月7日,在新机遇新成果新未来•2019前海成果发布会上,中国人民银行深圳市中心支行(简称“人行深圳中支”)、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局(简称“前海管理局”)签署合作备忘录,联合建设深圳网络金融行为监管实验室。双方将依托国家互联网金融风险分析技术平台—前海鹰眼系统,着力构建兼具监测、甄别、预警、分析、移送等多种功能为一体的非法金融广告和互联网金融风险一站式处理平台,为深圳市金融广告治理、金融消费者保护和互联网金融风险整治等工作提供强大的技术引擎。

央地金融监管部门密切合作,实现非法网络金融行为监测、预警、甄别、处置无死角

加强网络金融行为监管,探索开展对非法金融广告、网络金融违法活动的监测、分析和处置,旨在管住前端、堵住隐患,净化网络营商环境,使金融消费者在网络世界享受便捷、优质的金融服务,并免受欺诈和财产损失。深圳网络金融行为监管实验室正是在这样的背景下应运而生。

实验室是人行深圳中支和前海管理局落实金融支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的具体举措,也是践行“以人民为中心”思想的生动体现。实验室由人行深圳中支和前海管理局共同建设运营维护。人行深圳中支定期向前海管理局提供非法金融广告和网络金融风险的特征、监测指标、相关案例、管理规定等内容。前海管理局将对前述信息进行数据化并建立监测模型,掌握相关主体的经营异常情况及违法违规线索,定期向人行深圳中支发送案件线索和监测分析报告。人行深圳中支在职权范围内对有关非法金融广告和非法金融活动进行处理或移送有监管权限的部门处理。

打造科技监管重器,全力护航金融安全

据了解,前海鹰眼系统是深圳市前海管理局为打好防范化解重大风险攻坚战,率先采用央地合作模式,联合国家互联网应急中心打造的集模型监测、实时预警、智能分析、机器学习于一体的大数据科技监管系统,通过全面监测金融企业、动态筛查风险主体、及时预警高危机构,有效提升前海金融综合监管和风险防控能力。

该系统集合了网络信息数据、企业社会信用数据、互联网公开数据等多渠道数据源,依托大数据和人工智能技术,构建了前鹰指数风险模型体系,可以实现跨境、跨行业、跨地域监测,穿透式、实时预警,根据企业的业务风险、舆情风险、司法风险、运营风险、关联风险和规模风险等6个一级风险指标和122个二级风险指标,综合分析企业的风险情况。

目前,前海鹰眼系统已独立发现了496家监管部门前期未掌握的P2P平台,累计预警高风险企业657家,共排查39家涉嫌非法从事外汇交易业务的平台,79家涉嫌非法开展黄金业务的公司,对3651家平台定位了服务器地址,近期协助核查10家虚拟货币并出具风险报告,为公安、金融监管等部门及时提供了有效线索。来源:深圳新闻网


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